댓글 30
2014.10.23 15:57:56
아는체 하믄죽여버린다 한쪽놀이터에 관한것만 애기한다 다른데를하든 안하든 따인 놀이터에관해서만
애기한다 미심쩍기는 병신 ㅋ 걸려는봣냐
애기한다 미심쩍기는 병신 ㅋ 걸려는봣냐
2014.10.23 16:04:43
형님 그런데 제가 입출금내역은 없고 따인놀이터에 계좌만 기제되있을경우도 이렇게 조사하는건가요?;;
통보유예기간 있잖아요형님 어떤사람은3~6개월이 거의 평균이던데 저처럼 짧은사람은 이유가뭔지 혹시알고계시나요?ㅠㅠ
통보유예기간 있잖아요형님 어떤사람은3~6개월이 거의 평균이던데 저처럼 짧은사람은 이유가뭔지 혹시알고계시나요?ㅠㅠ
2014.10.23 15:55:05
금융거래사실정보서가 왔다면, 놀이터의심계좌가 발견됐다는것이고, 수일~수개월내로 경찰서 공문이 날아올것입니다. (유선연락으로 오는건 그 다음이구요)
보통 벌금형이 대부분이구요. 300~500정도 입니다.
안되셨네요..
보통 벌금형이 대부분이구요. 300~500정도 입니다.
안되셨네요..
2014.10.23 15:56:16
제가 가입만해두고 사용안한곳이많아서요
그냥사용했던곳은 아직 정상가동중인데 계좌 전채를 훑어보는건지 혹시 알고계신가요?..
아니면 일정계좌에 입출금내역만 걔들이 요구하는건가요??
그냥사용했던곳은 아직 정상가동중인데 계좌 전채를 훑어보는건지 혹시 알고계신가요?..
아니면 일정계좌에 입출금내역만 걔들이 요구하는건가요??
2014.10.23 16:05:43
원칙적으로는, 의심계좌만 살펴보게 되어있는데요.
금융거래법이 바뀌어서 (사실 바뀌었다기보다, 검경측에서 권고를 내린것이죠) 지하경제(단도직입적으로 사행성게임을 하는 계좌의 경우, 해당계좌가 굳이 아니더라도, 입출금내역이 빈번하게 발생되는 계좌들이 자주 발생하여 이를 조사하게 되도록 바뀌었습니다.
그리하여 전체계좌를 모두 살펴보고 입출금내역이 자주 목격되는 계좌라면 무조건 다시 재조사가 들어가서 결국 관련놀이터가 아닌 타놀이터까지 걸리게되는 상황이 발생할 수 있게된겁니다.
금융거래법이 바뀌어서 (사실 바뀌었다기보다, 검경측에서 권고를 내린것이죠) 지하경제(단도직입적으로 사행성게임을 하는 계좌의 경우, 해당계좌가 굳이 아니더라도, 입출금내역이 빈번하게 발생되는 계좌들이 자주 발생하여 이를 조사하게 되도록 바뀌었습니다.
그리하여 전체계좌를 모두 살펴보고 입출금내역이 자주 목격되는 계좌라면 무조건 다시 재조사가 들어가서 결국 관련놀이터가 아닌 타놀이터까지 걸리게되는 상황이 발생할 수 있게된겁니다.
2014.10.23 16:09:51
그럼 의심계좌에 입출금이없으면서 입출금내역이 최근 3개월은 그렇게 많지않은데 중간대출받고 대출갚고이런내역도있어서.. 그냥세심하게 안들여다보기를 바래야돼는건가요?ㅠㅠㅠ
2014.10.23 16:08:59
약 한달전에 금융거래정보제공사실 쪼가리 우편으로 받았고
그로부터 약 2주후에 경찰서에서 연락와서 조사받고 왔다.
결론만 말하자면, 사설사이트가 이용한 입출금 통장과 니통장간에 거래내역만
경찰이 알아서 추려놨다. 특정 기간동안 내역만 추려서 서류정리 해뒀고
기간내에 입금금액+출금금액 합산한 금액이 명시되어있으며, 그 금액만큼
불법도박사이트에서 이용한 사실이 있냐없냐, 있다면 이를 시인하느냐..
이거 조사하러 부르는거다.
중요한건 니 통장 거래내역중에서 적발된 불법도박사이트 통장과의 거래내역말고 다른 내역은
아무런 터치안하니깐, 하나 걸리면서 줄줄이 다 엮이는거 아닌가 걱정할건 절대없다.
적발된 사이트와의 거래내역만 올라가니깐 사이트 여러개쓰는사람이라면 생각보다 금액도
적게 나온다.
그로부터 약 2주후에 경찰서에서 연락와서 조사받고 왔다.
결론만 말하자면, 사설사이트가 이용한 입출금 통장과 니통장간에 거래내역만
경찰이 알아서 추려놨다. 특정 기간동안 내역만 추려서 서류정리 해뒀고
기간내에 입금금액+출금금액 합산한 금액이 명시되어있으며, 그 금액만큼
불법도박사이트에서 이용한 사실이 있냐없냐, 있다면 이를 시인하느냐..
이거 조사하러 부르는거다.
중요한건 니 통장 거래내역중에서 적발된 불법도박사이트 통장과의 거래내역말고 다른 내역은
아무런 터치안하니깐, 하나 걸리면서 줄줄이 다 엮이는거 아닌가 걱정할건 절대없다.
적발된 사이트와의 거래내역만 올라가니깐 사이트 여러개쓰는사람이라면 생각보다 금액도
적게 나온다.
2014.10.23 16:09:05
그리고 경찰은 내용조사하고 검찰로 서류보내주면 결국 형때리는건 검찰이니깐, 경찰한테
뭐 굽신굽신 할이유 없으니깐 너무 저자세로 나갈필요도 없다.
다행히 내 담당경찰은 굉장히 착하더라. 남자가 도박 좀 할수도있지, 이런걸로 경찰서왔다고
걱정할거없다고 다독여주더라.
나도 아직 형집행 쪼가리는 안날라왔는데, 금액이 작아서 아마도 기소유예 처분될거같다.
뭐 굽신굽신 할이유 없으니깐 너무 저자세로 나갈필요도 없다.
다행히 내 담당경찰은 굉장히 착하더라. 남자가 도박 좀 할수도있지, 이런걸로 경찰서왔다고
걱정할거없다고 다독여주더라.
나도 아직 형집행 쪼가리는 안날라왔는데, 금액이 작아서 아마도 기소유예 처분될거같다.
2014.10.23 16:13:51
니가 이용하는 사이트가 예를 들어
사이트 A - 입출금금액 500만
사이트 B - 입출금금액 1,500만
사이트 C - 입출금금액 8,000만
저정도로 이용을 하고있는데, 사이트A가 적발되서 해당계좌와 거래한 내역이 있는사람들의 계좌를
해당은행에 금융거래정보제공 신청한다.
그럼 니 거래내역이 경찰한테 가겠지.
그럼 경찰은 사이트A와 니 통장 거래내역만 정리하지, 사이트B와 사이트C의 거래내역은
의심스러워도 같이 안엮이니깐 걱정하지마라. 넌 500만원에 대한 범죄사실만 시인하면 돼
사이트 A - 입출금금액 500만
사이트 B - 입출금금액 1,500만
사이트 C - 입출금금액 8,000만
저정도로 이용을 하고있는데, 사이트A가 적발되서 해당계좌와 거래한 내역이 있는사람들의 계좌를
해당은행에 금융거래정보제공 신청한다.
그럼 니 거래내역이 경찰한테 가겠지.
그럼 경찰은 사이트A와 니 통장 거래내역만 정리하지, 사이트B와 사이트C의 거래내역은
의심스러워도 같이 안엮이니깐 걱정하지마라. 넌 500만원에 대한 범죄사실만 시인하면 돼
2014.10.23 16:19:11
형님 그럼 계좌 전채를 털어보는건아니고 일정계좌입출금내역만 훑어보는거군요
이런용지받고도 그냥넘어가는분들 많다고해서 이런분들은 혹시 제가쓴글처럼 그냥가입만해두고입출금이없어서 그런건가요?.,.
더이상연락안온분들이 많다고해서요,,
이런용지받고도 그냥넘어가는분들 많다고해서 이런분들은 혹시 제가쓴글처럼 그냥가입만해두고입출금이없어서 그런건가요?.,.
더이상연락안온분들이 많다고해서요,,
2014.10.23 16:15:42
형님 입출금내역이 없으면 안걸리는건가요?그냥 사이트에 계좌만기제해두고 이용은안한곳이 꽤많아서요
이용햇던곳은 아직 정상적으로 돌아가고 같이썻던사람들은 이런거 안받았다고해서요...
이용햇던곳은 아직 정상적으로 돌아가고 같이썻던사람들은 이런거 안받았다고해서요...
2014.10.23 16:27:02
금액이 적은 경우에는 개인한테 아예 연락도 안한다.
친구들중에 은행으로부터 정보제공쪼가리 받고도 경찰에 소환안된 친구도있다.
그친구는 금액이 적어.
친구들중에 은행으로부터 정보제공쪼가리 받고도 경찰에 소환안된 친구도있다.
그친구는 금액이 적어.
2014.10.23 16:34:47
은행으로부터 "금융거래정보제공사실에 대한 통지서"를 우편으로 받았으면
이미 해당계좌에 대한 경찰조사는 이미 다 끝났다.
한가지 오해를 하고있는게 있는거 같은데, 통지서가 날라온 시점은 니 계좌가
조사된 시점으로부터 6개월뒤거든.
통지서를 다시 읽어보면 알겠지만, 경찰이 은행한테 정보제공해달라고 요청을 하면
은행은 경찰에게 협조해줘야 되지만, 이 사실을 계좌본인에게 바로 통보는 못해준다.
6개월이 지나야 이 사실을 계좌본인에게 알려줘.
바로 알려주면 계좌주인이 조사를 의식해서 제대로된 조사를 못할까해서 그런거지.
거래내역을 이제와서 털어보냐 안보냐는 의미없는 걱정이다.
이미 다봤어.
이미 해당계좌에 대한 경찰조사는 이미 다 끝났다.
한가지 오해를 하고있는게 있는거 같은데, 통지서가 날라온 시점은 니 계좌가
조사된 시점으로부터 6개월뒤거든.
통지서를 다시 읽어보면 알겠지만, 경찰이 은행한테 정보제공해달라고 요청을 하면
은행은 경찰에게 협조해줘야 되지만, 이 사실을 계좌본인에게 바로 통보는 못해준다.
6개월이 지나야 이 사실을 계좌본인에게 알려줘.
바로 알려주면 계좌주인이 조사를 의식해서 제대로된 조사를 못할까해서 그런거지.
거래내역을 이제와서 털어보냐 안보냐는 의미없는 걱정이다.
이미 다봤어.
2014.10.23 16:38:04
정보제공일자가 10일인데 통보유예기간이 형님처럼 3개월혹은6개월이아니라
정보제공일자 10일 통보유예기간 11일 이더라구요
저는 하루더라구요 형님..
이번달에 대출을 캐피털에서 받아서 빚좀갚는데 그때 잠깐 2틀에거쳐서 2천가까이 입출금이 찍혔는데 그렇게 많은돈이 갑자기 융통되서일까요?;;;
정보제공일자 10일 통보유예기간 11일 이더라구요
저는 하루더라구요 형님..
이번달에 대출을 캐피털에서 받아서 빚좀갚는데 그때 잠깐 2틀에거쳐서 2천가까이 입출금이 찍혔는데 그렇게 많은돈이 갑자기 융통되서일까요?;;;